Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672040, Забайкальский кр., г. Чита, пер. Авиационный, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501152601
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7535002680
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3986; http://www.nm-chita.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента – 06.03.2023г.
2.2. Члены наблюдательного Совета, проголосовавшие заочно (представившие заполненные бюллетени по повестке дня): Курасов С.Н., Назаров Д.Ю., Ободенко Р.А., Серебряков А.В., Шатрова И.Н.
Общее количество членов Наблюдательного Совета, участвовавших в заседании путем заочного голосования 5 человек, что составляет 62,5 % от общего количества избранных членов Наблюдательного Совета.
Не участвовала в заседании член наблюдательного совета Платонова И.А., подавшая 28.02.2023 г. заявление об отказе от полномочий члена Наблюдательного Совета.
Кворум для проведения заседания – 50 % от числа избранных членов Наблюдательного Совета, установленный пунктом 37.2.Устава и п.5.10 Положения о Наблюдательном Совете имеется. Наблюдательный Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки заседания.
2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
2.3.1. Принять предложение акционера ООО «НК РЕГИОН» и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, внесенные акционером:
2.3.1.1. Определение порядка ведения общего годового собрания акционеров.
2.3.1.2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
2.3.1.3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
2.3.2. Принять предложение акционера ООО «Элара» и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, внесенные акционером:
2.3.2.1. Утверждение годового отчета ПАО "Нефтемаркет" за 2022 год.
2.3.2.2. Утверждение аудитора.
2.3.2.2.1. Принять предложенную акционером ООО «Элара» формулировку решения по вопросу повестки дня "Утверждение аудитора": «Утвердить аудитором публичного акционерного общества «Нефтемаркет» на 2023 год АО "Аудиторско-консультационная фирма "МИАН".
2.3.3. Принять предложение акционера Жданова Алексея Георгиевича и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос, внесенный акционером:
2.3.3.1. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
2.3.4. Принять предложение акционера Дунаевой М.Б. и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос, внесенный акционером:
2.3.4.1. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нефтемаркет».
2.3.5. Принять предложение акционера ООО «Парламент-А» и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос, внесенный акционером:
2.3.5.1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.3.6. Принять предложение акционера ООО «РН-Развитие» и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Наблюдательный совет Общества:
2.3.6.1. Тен Вячеслав Сергеевич. ПАО «НК «Роснефть», начальник управления эффективности, мониторинга инвестиционной деятельности и оптимизационных программ Департамента планирования, управления эффективностью и развития региональных продаж.
2.3.6.2. Платонова Ирина Анатольевна. ПАО «НК «Роснефть», директор Департамента планирования, управления эффективностью и развития региональных продаж.
2.3.6.3. Кузьмина Мария Владимировна. ПАО «НК «Роснефть», руководитель проекта Управления эксплуатации сети АЗС, Департамента управления операционной деятельностью региональных продаж.
2.3.6.4. Беляновская Ольга Николаевна. ПАО «НК «Роснефть», заместитель директора Департамента планирования, управления эффективностью и развития региональных продаж.
2.3.7. Принять предложение акционера ООО «НК РЕГИОН» и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Наблюдательный совет Общества:
2.3.7.1. Серебряков Александр Васильевич. ООО «НК РЕГИОН», директор.
2.3.7.2. Курасов Сергей Николаевич. ООО «НК РЕГИОН», заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела.
2.3.8. Принять предложение акционера Жданова Алексея Георгиевича и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Наблюдательный совет Общества:
2.3.8.1. Ступко Андрей Геннадьевич. ООО «Элара», технический директор.
2.3.8.2. Потяженко Александр Борисович. ООО «Вода Сибири», директор.
2.3.9. Принять предложение акционера Дунаевой Марины Борисовны и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Наблюдательный совет Общества:
2.3.9.1. Ободенко Роман Александрович. ООО "Импульс", главный инженер.
2.3.9.2. Шатрова Ирина Николаевна, ООО "ЮРИНФОРМ", начальник юридического отдела.
2.3.10. Принять предложение акционера ООО «Парламент-А» и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Наблюдательный совет Общества:
2.3.10.1. Назаров Денис Юрьевич. ООО «ЮРИНФОРМ», зам. начальника юридического отдела.
2.3.10.2. Капустин Юрий Васильевич. ООО «Ресурс», начальник склада ГСМ.
2.3.10.3. Мотин Андрей Юрьевич. ООО "ИМПУЛЬС", менеджер АЗС.
2.3.11. Принять предложение акционера ООО «Элара» и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Наблюдательный совет Общества:
2.3.11.1. Антонович Татьяна Алексеевна. ООО «Восток-Аудит», директор.
2.3.11.2. Попов Владимир Иванович. ООО «Ресурс», главный энергетик.
2.3.12. Принять предложение акционера ООО «РН-Развитие» и включить в бюллетень для голосования следующую кандидатуру, выдвинутую акционером для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
2.3.12.1. Гольтяпин Андрей Юрьевич. ПАО «НК «Роснефть», начальник Управления (г. Ангарск) УРА «Восточная Сибирь» Департамента регионального аудита СВА.
2.3.13. Принять предложение акционера ООО «НК «РЕГИОН» и включить в бюллетень для голосования следующую кандидатуру, выдвинутую акционером для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
2.3.13.1. Осипова Татьяна Михайловна. ООО «НК РЕГИОН», начальник контрольно-ревизионного отдела.
2.3.14. Принять предложение акционера ООО «Элара» и включить в бюллетень для голосования следующую кандидатуру, выдвинутую акционером для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
2.3.14.1. Констинченко Наталья Юрьевна. ООО «Элара», главный бухгалтер.
2.3.15. Принять предложение акционера Жданова Алексея Георгиевича и включить в бюллетень для голосования следующую кандидатуру, выдвинутую акционером для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
2.3.15.1. Дмитриева Ирина Тимофеевна. ООО «Элара», директор по финансам и экономике.
2.3.16. Принять предложение акционера ООО «Парламент-А» и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
2.3.16.1. Бубнова Елена Сергеевна. ООО «Элара», бухгалтер.
2.3.16.2. Ананьева Наталья Ивановна. ООО «Элара», ведущий бухгалтер.
2.3.16.3. Колесникова Наталья Петровна. ООО «Элара», ведущий бухгалтер.
2.3.17. Принять предложение акционера ООО «РН-Развитие» и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос, внесенный акционером:
2.3.17.1. О внесении изменений в Устав Общества.
2.3.17.2. Принять предложенную акционером ООО «РН-Развитие» формулировку решения по внесенному вопросу: «Внести изменения в Устав Общества, исключив п. 23 «Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг» из ст. 34 Устава Общества «Компетенция Наблюдательного совета Общества».
2.3.18. Принять предложение акционера ООО «РН-Развитие» и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос, внесенный акционером:
2.3.18.1. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества.
2.3.18.2. Принять предложенную акционером ООО «РН-Развитие» формулировку решения по внесенному вопросу: «Внести изменения в Положение о Наблюдательном совете Общества, заменив в п.5.9. слова «не позднее, чем за 10 дней до их проведения…» на «не позднее, чем за 20 дней до их проведения».
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты перечисленные решения: 07.03.2023 г., № 7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Клубович
3.2. Дата 07.03.2023г.